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    工行張家口蔚縣支行常態(tài)化夯實(shí)反洗錢工作

    2023-06-01 16:24:46  來(lái)源:張家口新聞網(wǎng)

      為深入貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門有關(guān)反洗錢的工作要求,打擊一切涉毒、走私及不法分子洗錢犯罪活動(dòng),有效防范社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn),保持社會(huì)穩(wěn)定,維護(hù)金融安全,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展,工行張家口蔚縣支行高度重視反洗錢工作,常態(tài)化夯實(shí)反洗錢工作。

      一是日常做好客戶識(shí)別工作。在開立個(gè)人結(jié)算賬戶時(shí),要嚴(yán)格審核,認(rèn)真核查客戶開立銀行卡的用途和客戶身份的真實(shí)性。對(duì)于頻繁開銷戶、身份信息可疑的客戶要進(jìn)一步核查,確認(rèn)客戶身份信息真實(shí)有效,根據(jù)客戶的需求為客戶開立相應(yīng)等級(jí)的賬戶和電子銀行業(yè)務(wù);對(duì)可疑的業(yè)務(wù),應(yīng)盡快向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告,還應(yīng)上報(bào)所在地中國(guó)人民銀行和公安機(jī)關(guān),并在后續(xù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)積極配合。

      二是加大反洗錢宣傳工作。該行積極開展反洗錢金融知識(shí)宣傳活動(dòng),向廣大群眾宣傳洗錢活動(dòng)對(duì)社會(huì)的危害性,提高公眾的反洗錢自我防范意識(shí),幫助廣大客戶對(duì)洗錢行為的識(shí)別與防范能力,使打擊洗錢犯罪行為成為社會(huì)共識(shí),為營(yíng)造良好的金融環(huán)境氛圍貢獻(xiàn)力量。

      三是常態(tài)化抓實(shí)員工反洗錢知識(shí)培訓(xùn)工作。該行通過行內(nèi)交流、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多方式對(duì)員工進(jìn)行全方位的反洗錢培訓(xùn)教育工作,使員工進(jìn)一步深化反洗錢工作的重要性,為做好反洗錢常態(tài)化工作搭建堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),確保轄內(nèi)不發(fā)生重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件,切實(shí)提高反洗錢工作落實(shí)成效。(馬溪林)

    編輯:蘇穎
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